重要內(nèi)容提示：

1、 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年6月12日

2、本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 。

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)  股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)  股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)  投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

(四)  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2015 年 6 月 12 日 10 點(diǎn) 30 分

召開(kāi)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏昌公路 2702 號(hào)新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室  

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2015 年 6 月 12 日 至 2015 年 6 月 12 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)   召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

序號(hào)                                           議案名稱(chēng) 投票股東類(lèi)型                      

A 股股東

非累積投票議案

1 《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》 √

2 《關(guān)于修訂公司章程的議案》√

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、和公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司另行刊登的股東大會(huì)會(huì)議資料，有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于 2015 年 6 月 2 日登載上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部  

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日

Ａ股 600419 天潤(rùn)乳業(yè)2015/6/8

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)  公司聘請(qǐng)的律師。

(四)  其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)登記

符合上述條件的、擬出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持股票賬戶(hù)卡、本人身份或其他能夠表明身份的有效證件或證明（股東代理人另需股東書(shū)面授權(quán)委托書(shū)及代理人有效身份證件）；法人股東的法定代表人擬出席會(huì)議的，請(qǐng)持股票賬戶(hù)卡、本人有效身份證件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，請(qǐng)持股票賬戶(hù)卡、本人有效身份證件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)于 2015 年 6 月 10 日（星期三）上午 10：30－13：30、下午 15：30－18：30 到公司證券投資部辦理現(xiàn)場(chǎng)登記手續(xù)。

（二）

股東也可于 2015 年 6 月 10 日（星期三）前書(shū)面回復(fù)公司進(jìn)行登記（以信函

或傳真方式），書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱(chēng)）、有效身份證件復(fù)印件（或

法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、

聯(lián)系電話(huà)、地址及郵編（受委托人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)）。

六、 其他事項(xiàng)

（一）聯(lián)系方式

登記地址：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏昌公路 2702 號(hào)新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司辦公樓二樓證券投資部

郵編：830088  

聯(lián)系人：王巧玲 陳瀅

電話(huà)：0991-3966085 3960621

傳真：0991-3930026

（二）現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)

擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)， 并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

（四）授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件。

特此公告。

新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2015 年 5 月 28 日